₹৩,০০০ কোটি ঋণ জালিয়াতি মামলায় এডির প্রথম গ্রেফতারি

Anil Ambani Loan Fraud Case নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। Enforcement Directorate (ED) ₹৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি মামলায় প্রথম গ্রেফতারি করেছে। গ্রেফতার হয়েছেন Biswal Tradelink Pvt. Ltd.-এর এমডি পার্থ সারথি বিসওয়াল।

তদন্তে জানা গেছে, তিনি Reliance Power-এর পক্ষে ₹৬৮.২ কোটি টাকার নকল ব্যাংক গ্যারান্টি সরবরাহ করেছিলেন, যার বিনিময়ে নিজের কোম্পানি ₹৫.৪ কোটি টাকা পেয়েছিল। ED-এর দাবি, একটি ভুয়া ইমেল ডোমেইন (s-bi.co.in) ব্যবহার করে SBI-এর অফিসিয়াল ইমেল ঠিকানার নকল তৈরি করা হয়েছিল।

লুকআউট সার্কুলার ও তলব

এই ঘটনার এক দিন আগে, ED অ্যানিল আম্বানির বিরুদ্ধে Lookout Circular জারি করে। তাঁকে আগামী ৫ আগস্ট ২০২৫-এ ED দফতরে হাজিরা দিতে তলব করা হয়েছে। এই মামলাটি মূলত YES Bank থেকে ২০১৭–২০১৯ সালে নেওয়া ঋণের টাকা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগের উপর ভিত্তি করে।

২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে রিলায়েন্স গ্রুপ কোম্পানিগুলি YES Bank থেকে প্রায় ₹১৭,০০০ কোটি টাকা লোন নেয়।

অভিযোগ, এই অর্থের বড় অংশ নকল চুক্তি ও মিথ্যা গ্যারান্টির মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়।

তদন্তে প্রায় ৫০টির বেশি সংস্থায় রেড চালানো হয়েছে এবং ৭,০০০-এর বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করা হয়েছে।

রিলায়েন্স গ্রুপের প্রতিক্রিয়া

রিলায়েন্স পাওয়ার ও রিলায়েন্স ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার জানিয়েছে, এই মামলার সাথে তাদের কার্যক্রমের কোনও সরাসরি যোগ নেই এবং তদন্তে তারা পূর্ণ সহযোগিতা করছে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার ও কর্মীদের উপর এই ঘটনার কোনও প্রভাব পড়বে না বলেও তারা আশ্বস্ত করেছে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

এই মামলা শুধু ব্যবসায়ী মহলে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আলোড়ন তুলেছে। উচ্চপর্যায়ের কর্পোরেট ঋণ জালিয়াতি মামলাগুলো আবারও ব্যাংকিং সিস্টেমের নিরাপত্তা ও কর্পোরেট নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেছে।